48 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг

48

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг

4801

Операция, направленная на выведение средств в наличный денежный оборот

4802

Платежи, полученные за реализованные товары (оказанные услуги) от лиц, не являющихся стороной по операции (сделке)

4803

Операции, совершенные с применением сомнительных методов для минимизации заявленной прибыли по соображениям, связанным с налогообложением

4804

Неоднократное выставление счетов на одни и те же товары и услуги

4899

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, выявляемые при оказании бухгалтерских услуг