Статья 3. Перечень случаев, в которых выдаются директивы

Статья 3. Перечень случаев,

в которых выдаются директивы

1. Директивы выдаются:

для участия в заседании совета директоров общества (вне зависимости от формы проведения заседания);

для созыва внеочередного заседания совета директоров общества;

для включения в повестку заседания совета директоров общества вопроса, рассмотрение которого целесообразно с точки зрения интересов Российской Федерации;

для представления в Министерство либо федеральные органы сведений о деятельности общества, наличие которых целесообразно с точки зрения интересов Российской Федерации.

2. Директивы для участия в заседании совета директоров общества в обязательном порядке выдаются по следующим вопросам компетенции совета директоров:

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2000 N 195:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) утверждение повестки дня собрания акционеров и его созыв;

3) увеличение уставного капитала общества (путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций);

4) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий (включая назначение исполняющего(их) обязанности, когда образование исполнительных органов находится в компетенции собрания акционеров);

6) определение рекомендуемого размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты;

7) одобрение крупных сделок (в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах");

8) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

в соответствии с Приказом Минимущества России от 26.11.2001 N 260:

9) организационная подготовка к собранию акционеров (утверждение предложений акционеров по вопросам в повестку собрания акционеров и кандидатурам; назначение даты составления списка лиц, имеющих право голоса на собрании акционеров; назначение даты собрания акционеров; утверждение формы проведения собрания акционеров; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании акционеров; утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов к собранию акционеров);

10) принятие решений по вопросам, которые будут выноситься на собрание акционеров (подготовка изменений в устав общества; утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и иных материалов, представляемых акционерам; другие вопросы);

11) утверждение бюджета общества и плановых показателей деятельности общества.

3. Директивы для участия в заседании совета директоров общества также могут выдаваться по вопросам, затрагивающим следующие полномочия совета директоров общества:

1) утверждение внутренних документов общества;

2) участие в дочерних и зависимых обществах (включая вопросы оплаты (реализации) приобретаемых (отчуждаемых) долей и определения их полномочий в отношении общества, как материнской компании);

3) определение организационной структуры общества;

4) иные полномочия совета директоров общества, в рамках которых им могут быть решены вопросы, влияющие на эффективность управления активами и пассивами общества и на их состав.