Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2021 г. N 62167
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 декабря 2020 г. N 745-П
НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПРЕДПИСАНИЙ
В СВЯЗИ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
(ТРЕБОВАНИЯМ К КВАЛИФИКАЦИИ) И (ИЛИ) ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ, НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ),
УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕМ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ЛИЦ, КОТОРЫМ НАПРАВЛЯЮТСЯ
КОПИИ ПРЕДПИСАНИЙ, ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(УЧАСТНИКОВ) ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕНИИ
КОПИЙ ПРЕДПИСАНИЯ И АКТА ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПИСАНИЙ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРЕДПИСАНИЯ, АКТА ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ, А ТАКЖЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ БАНКА РОССИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
ИНФОРМАЦИИ О НАПРАВЛЕННОМ ПРЕДПИСАНИИ
(ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 декабря 2020 г. N 745-П
НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПРЕДПИСАНИЙ
В СВЯЗИ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
(ТРЕБОВАНИЯМ К КВАЛИФИКАЦИИ) И (ИЛИ) ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ, НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ),
УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕМ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ЛИЦ, КОТОРЫМ НАПРАВЛЯЮТСЯ
КОПИИ ПРЕДПИСАНИЙ, ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(УЧАСТНИКОВ) ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕНИИ
КОПИЙ ПРЕДПИСАНИЯ И АКТА ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПИСАНИЙ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРЕДПИСАНИЯ, АКТА ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ, А ТАКЖЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ БАНКА РОССИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
ИНФОРМАЦИИ О НАПРАВЛЕННОМ ПРЕДПИСАНИИ
(ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ)
Настоящее Положение на основании части пятнадцатой статьи 11.1, части восьмой статьи 11.1-2 и частей третьей, пятой - седьмой, пунктов 2 и 4 части восьмой статьи 11.3 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2017, N 31, ст. 4830; 2019, N 22, ст. 2661; N 49, ст. 6953), частей четырнадцатой, пятнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой и двадцатой статьи 61 и частей десятой и двенадцатой статьи 76.9-2 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 31, ст. 4830), пунктов 7.11, 10.2 и 14 статьи 32.1 и пунктов 10 и 12 статьи 32.10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2017, N 31, ст. 4830; 2019, N 49, ст. 6953), пункта 3 статьи 4.1, пункта 10 статьи 6.2 и пунктов 31 и 33 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2017, N 31, ст. 4830; 2019, N 49, ст. 6953), пункта 9.7 статьи 38, пункта 3 статьи 38.1 и пунктов 10 и 12 статьи 38.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2017, N 31, ст. 4830; 2019, N 49, ст. 6953), части 11 статьи 4.1-1, части 3 статьи 4.3 и частей 10 и 12 статьи 4.4 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2017, N 31, ст. 4830; 2019, N 31, ст. 4430; N 49, ст. 6953), частей 10 - 12 статьи 5 и частей 7 - 9 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5018), части 3 статьи 14.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) устанавливает:
(в ред. Указания Банка России от 04.08.2021 N 5875-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок направления Банком России предписаний (требований о замене должностных лиц) в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения;
перечень лиц, которым направляются копии предписаний;
порядок доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций, бюро кредитных историй информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания;
(в ред. Указания Банка России от 13.12.2021 N 6012-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций;
порядок направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания;
порядок размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания);
формы предписаний Банка России и актов Банка России об отмене предписаний.
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Направление Банком России предписаний
- Глава 3. Направление уведомления об исполнении предписания и акта об отмене предписания
- Глава 4. Порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитной организации
- Глава 5. Заключительные положения
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей