ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Направлены разъяснения по вопросам представления организациями и ИП, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю

В частности, разъяснены вопросы:

- правильности формирования сообщения об операциях купли-продажи и скупки драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

- возможности представления в рамках одного сообщения сведений о нескольких партиях товара, отгруженных в один день, и сведений о нескольких платежах, поступивших в один день, если стоимость передаваемого имущества по отдельным товарным накладным или сумма по каждому отдельному платежному документу как меньше, так и больше порогового значения;

- представления в Росфинмониторинг сведений о возврате ранее отгруженных в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

(Информационное письмо Росфинмониторинга от 09.02.2022 N 65)