ФИНАНСЫ

Установлены особенности направления Росфинмониторингом электронных запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

Указанные особенности не распространяются на кредитные организации и организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся некредитными финансовыми организациями.

Определена процедура направления электронных запросов о представлении информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ.

Электронное сообщение с запросом направляется путем его размещения в личном кабинете организации или ИП на сайте Росфинмониторинга.

Датой получения электронного сообщения, за исключением электронного сообщения, содержащего срочный запрос Росфинмониторинга, считается рабочий день, следующий за днем размещения в личном кабинете электронного сообщения, на которое сформирована квитанция о его принятии.

(Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37)