С 1 сентября 2022 года изменили срок давности за нарушение "антиотмывочных" правил

Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ

Речь идет о случаях, когда в результате таких нарушений произошла легализация преступных доходов, факт которой установлен судом. Срок давности составляет 3 года.

С 1 сентября 2022 года ввели ответственность за неприменение блокировки денег и имущества согласно законодательству о специальных экономических и принудительных мерах С 1 сентября 2022 года ввели ответственность для юрлиц за отмывание денег