Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2002 N 3860)
- ПРИКАЗ
- ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
- 1. Общие положения
- 2. Идентификация и учет организаций в КФМ России
- 3. Виды и способы представления информации в КФМ России
- 4. Получение и использование организациями АРМ "Организация"
- 5. Формирование и направление организациями СЭД. Формат представления СЭД. Контроль КФМ России полученных сообщений
- 6. Формирование и направление организациями СПД. Формат представления СПД. Контроль КФМ России полученных сообщений
- 7. Обращения организаций в КФМ России по корректировке и удалению ранее представленной информации
- 8. Обеспечение информационной безопасности при передаче СЭД
- 9. Ведение КФМ России нормативно-справочной информации, используемой при представлении информации в КФМ России
- 10. Письменные запросы КФМ России в организации
- 11. Хранение СЭД и СПД в организациях
- 12. Заключительные положения
- Приложение N 1. Форма 1-УЦ. Карта учета организации, представляющей информацию в КФМ России
- Приложение N 2. Форма 2-СПДр
- Лист 01. Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом
- Лист 02. Сведения об организации, осуществляющей операцию
- Лист Ю. Сведения о юридическом лице - участнике операции
- Лист Ф. Сведения о физическом лице - участнике операции
- Приложение N 3. Форма 2-СПДм
- Лист 01. Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом
- Лист 02. Сведения об организации, осуществляющей операцию
- Лист Ю. Сведения о юридическом лице - участнике операции
- Лист Ф. Сведения о физическом лице - участнике операции
- Приложение N 4. Рекомендации по заполнению реквизитов СПД и СЭД
- 1. Общие рекомендации
- 2. Рекомендации по заполнению Листа 01 "Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом" СПД
- 3. Рекомендации по заполнению Листа 02 "Сведения об организации, осуществляющей операцию" СПД
- 4. Рекомендации по заполнению Листа "Ю" - "Сведения о юридическом лице - участнике операции" СПД
- 5. Рекомендации по заполнению Листа "Ф" - "Сведения о физическом лице - участнике операции" СПД
- 6. Комментарии к основным реквизитам СПД и СЭД
- Приложение N 5. Справочник видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России
- Приложение N 6. Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России
- Приложение N 7. Справочник участников операции с денежными средствами или иным имуществом
- Приложение N 8. Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом
- Приложение N 9. Запрос на представление информации и документов
- Приложение N 10. Запрос на представление информации и документов
- Приложение N 11. Справочник видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России
- Приложение N 12. Справочник драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей