Директора общества

108. В промежутках между общими собраниями высшим органом управления обществом является Совет директоров.

109. Число директоров определяется общим собранием акционеров, но должно быть нечетным и не менее трех человек в закрытом обществе, и не менее пяти - в открытом.

В случае, если у общества менее трех учредителей-акционеров в закрытом и менее пяти - в открытом обществе, то число директоров должно равняться числу учредителей-акционеров.

110. Директором может быть только акционер или представитель акционера, имеющего оговоренное в уставе число акций.

111. Директора избираются на два года и могут переизбираться неограниченное число раз.

112. Для избрания на собрании могут предлагаться директора с истекающим сроком полномочий, лица, выдвигаемые директорами или акционерами. О намерении выдвинуть кандидата на пост директора письменно сообщается в Совет директоров общества не позднее чем за неделю до собрания одновременно с подписанным согласием кандидата баллотироваться.

113. Собрание может увеличить число директоров и избрать дополнительных директоров для выполнения определенных функций.

Собрание не может освободить директора до истечения срока его полномочий.

114. В период между собраниями Совет директоров может назначить директора для заполнения образовавшейся вакансии. Перед очередным годовым собранием он слагает с себя полномочия, но может быть переизбран.

115. Членам Совета директоров размер вознаграждения и компенсации в период исполнения обязанностей устанавливается общим собранием акционеров общества.

116. В полномочия Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности общества, если они не отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

117. Директора выбирают председателя Совета директоров и одного или нескольких заместителей на два года. Председатель Совета или его заместитель председательствуют на заседаниях Совета. В случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих директоров.

118. Заседание Совета директоров собирается председателем Совета или любыми двумя директорами.

119. Директора общества принимают решения и организуют работу по своему усмотрению. Если не оговорено иное, кворумом является присутствие двух третей членов Совета директоров. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

120. Решение, подписанное всеми директорами, находящимися в данный момент на территории СССР, имеет такую же силу, что и решение Совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества.

121. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

122. Директора назначают секретаря совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.

123. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из своего числа и других сотрудников общества для решения конкретных вопросов.