26. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с участием публичных должностных лиц

26

2601

Зачисление крупной суммы денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица (в том числе поступивших с собственного банковского счета (вклада), открытого в банке за пределами территории Российской Федерации, либо от юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации, или иностранной структуры без образования юридического лица), или перевод клиентом крупной суммы денежных средств в пользу указанного лица либо супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица, или совершение клиентом иных операций в интересах (к выгоде) указанного лица либо супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица

26

2602

Зачисление крупной суммы денежных средств на банковский счет (вклад) клиента от лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо от супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица

26

2603

Перевод денежных средств клиентом, являющимся лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица, на собственный банковский счет (вклад), открытый в банке за пределами территории Российской Федерации, либо в адрес юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации, или иностранной структуры без образования юридического лица

26

2604

Перевод денежных средств на банковский счет (вклад) лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица, по договору займа

26

2605

Перевод денежных средств на банковский счет (вклад) лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица или на счет юридического лица, бенефициарным владельцем которого является лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо супруг (супруга) или близкий родственник указанного лица, от юридического лица, имеющего признаки отсутствия ведения реальной хозяйственной деятельности

26

2606

Покупка объектов недвижимого или дорогостоящего движимого имущества лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица или юридическим лицом, контролируемым лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица, за счет денежных средств, в отношении которых кредитной организацией не установлен источник их происхождения либо имеется информация о его сомнительности

26

2607

Совершение операции с крупной суммой наличных денежных средств лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица

26

2699

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с участием публичных должностных лиц