Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667

Операторы связи

пункты 4 - 8, 11 - 30, 32 - 35

2.

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209

Операторы связи

пункты 2 - 12, 14, 18 - 20, 22

3.

Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804

Правовой акт регламентирует Правила определения государственными органами перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, но не устанавливает обязательных требований к операторам связи

-

4.

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492

Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи

пункты 1, 2

5.

Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667

Операторы связи

Пункты 1(1), 2, 3, 4 - 8, 11 - 35