"Стандарт Банка России "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей" СТО БР НПС-7.0-2020" (принят и введен в действие приказом Банка России от 28.08.2020 N ОД-1406)
В НПС. ОБМЕН ФИНАНСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ В РАМКАХ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
- Предисловие
- Введение
- 1. Область применения
- 2. Термины и определения
- 3. Правила представления Моделей связей
- 4. Модель связей при представлении резидентом документов валютного контроля, связанных с проведением операции
- 4.1. Обзорный уровень
- 4.2. Концептуальный уровень
- 4.2.1. Процесс направления уведомления о зачислении денежных средств (при поступлении денежных средств на счет резидента)
- 4.2.2. Процесс направления документов и (или) информации, связанных с проведением операции
- 4.2.3. Процесс направления запроса и (или) получения дополнительных документов и (или) информации (при недостаточности сведений для отражения уполномоченным банком кода вида операции в данных по операциям)
- 4.2.4. Сообщения, используемые в Модели связей
- 4.2.5. Основные сценарии Модели связей при представлении резидентом документов валютного контроля, связанных с проведением операции
- 5. Модель связей при осуществлении учета Договора
- 5.1. Обзорный уровень
- 5.2. Концептуальный уровень
- 5.2.1. Процесс инициирования постановки на учет Договора/изменения сведений (по инициативе резидента), указанных в разделе I ВБК, о Договоре, находящемся на обслуживании в уполномоченном банке
- 5.2.2. Процесс инициирования снятия с учета Договора
- 5.2.3. Процесс направления запроса и (или) получения дополнительных документов и (или) информации (при недостаточности сведений для заполнения банком УК раздела I ВБК)
- 5.2.4. Процесс подтверждения постановки на учет Договора/снятия с учета Договора
- 5.2.5. Процесс подтверждения изменения сведений, указанных в разделе I ВБК, о Договоре, находящемся на обслуживании в уполномоченном банке
- 5.2.6. Сообщения, используемые в Модели связей
- 5.2.7. Основные сценарии Модели связей при осуществлении учета Договора
- Таблица 5.8. Взаимодействующие стороны, сценарий 1
- Таблица 5.9. Взаимодействующие стороны, сценарий 2
- Таблица 5.10. Взаимодействующие стороны, сценарий 3
- Таблица 5.11. Взаимодействующие стороны, сценарий 4
- Таблица 5.12. Взаимодействующие стороны, сценарий 5
- Таблица 5.13. Взаимодействующие стороны, сценарий 6
- Таблица 5.14. Взаимодействующие стороны, сценарий 7
- Таблица 5.15. Взаимодействующие стороны, сценарий 8
- 6. Модель связей при представлении подтверждающих документов по Договору, находящемуся на обслуживании в уполномоченном банке
- 6.1. Обзорный уровень
- 6.2. Концептуальный уровень
- 7. Модель связей при постановке на учет Договора в связи с полной уступкой требования или полным переводом долга по нему на другое лицо - резидента
- 7.1. Обзорный уровень
- 7.2. Концептуальный уровень
- 7.2.1. Процесс инициирования постановки на учет Договора
- 7.2.2. Процесс подтверждения постановки на учет Договора
- 7.2.3. Сообщения, используемые в Модели связей
- 7.2.4. Основные сценарии Модели связей при постановке на учет Договора в связи с полной уступкой требования или полным переводом долга по нему на другое лицо - резидента
- 8. Модель связей при постановке на учет Договора в связи с его переводом из другого уполномоченного банка
- 8.1. Обзорный уровень
- 8.2. Концептуальный уровень
- 8.2.1. Процесс инициирования постановки на учет Договора в новом банке УК
- 8.2.2. Процесс подтверждения принятия на обслуживание Договора
- 8.2.3. Сообщения, используемые в Модели связей
- 8.2.4. Основные сценарии Модели связей при постановке на учет Договора в связи с его переводом из другого уполномоченного банка
- 9. Модель связей при реорганизации банка УК или закрытии его филиала
- 9.1. Обзорный уровень
- 9.2. Концептуальный уровень
- 10. Соответствие документов и сообщений в рамках валютного контроля
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей