НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка за пределами территории РФ направляются некредитными финансовыми организациями в Банк России в обновленном порядке

В частности, установлено, что некредитные финансовые организации, представляющие в соответствии с Правилами, установленными Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819, налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, должны одновременно представлять Банку России:

- отчеты;

- документы (в том числе выписки или иные документы, выданные банком или иной организацией финансового рынка в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк или иная организация финансового рынка), подтверждающие сведения, указанные в отчетах.

Указание Банка России от 27.12.2018 N 5047-У утрачивает силу.

(Указание Банка России от 23.06.2020 N 5486-У; Информационное сообщение Банка России)