а) результаты проведения профилактических мероприятий

Проводимые Росфинмониторингом в 2019 году мероприятия по совершенствованию надзора за соблюдением обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ (далее - обязательные требования), сосредотачивались на профилактике таких нарушений для всех субъектов Федерального закона N 115-ФЗ, дальнейшем развитии цифровых технологий и риск-ориентированного подхода.

В 2019 году проведено около 7 тыс. профилактических мероприятий, семинаров, совещаний, в т.ч. с участием руководителей ассоциаций поднадзорных организаций. Профилактическими мероприятиями было охвачено 100% поднадзорных субъектов.

Значительную роль в повышении профессиональной подготовки в целях ПОД/ФТ играют Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ).

В частности, для дистанционного обучения или повышения уровня знаний МУМЦФМ актуализированы электронные курсы "Рекомендации ФАТФ", "Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективность систем ПОД/ФТ", "Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ", размещенные в Личном кабинете <3>.

--------------------------------

<3> Раздел "Обучение" в Личном кабинете.

Для повышения уровня законопослушности поднадзорных субъектов ежегодно формируется программа профилактики, содержащая исчерпывающую информацию по мероприятиям, проводимым Росфинмониторингом и его территориальными органами. Программа профилактики на 2020 год размещена на сайте Росфинмониторинга в конце 2019 года <4>.

--------------------------------

<4> В разделе "Деятельность"/"Надзорная деятельность"/"Реализация мероприятий по профилактике нарушений"/"Программа профилактики".

Результатом проводимых профилактических мероприятий стало повышение уровня законопослушности поднадзорных субъектов в 2019 году на 3,5%.

Достигнутый общий уровень законопослушности поднадзорных субъектов 80,5% позволил переориентировать ресурсы на проведение работы, связанной с дистанционным мониторингом рисков, в том числе через Личные кабинеты, открытые организациям и индивидуальным предпринимателям на официальном портале Росфинмониторинга.

В 2019 году Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была проведена оценка российской антиотмывочной системы.

По итогам взаимной оценки в 2019 году российской антиотмывочной системе присвоен высокий уровень технического соответствия, который характеризует имплементацию рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство, и эффективности по целому ряду направлений.

В начале 2019 года Росфинмониторингом опубликованы <5> Отчеты о проведении секторальных оценок рисков ОД/ФТ по каждому из поднадзорных секторов, включающие также результаты анализа наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, выявленных проблемных вопросов исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ.

--------------------------------

<5> Размещено на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) в разделе "Деятельность"/"Надзорная деятельность"/"Секторальная оценка рисков" и в Личных кабинетах поднадзорных субъектов.