Запрос о предоставлении документов (информации) (Форма 2)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования

Экз. N ___________

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)

N __________ от __ ________ 20__ г.

Акционеру (участнику) проверяемой

кредитной организации, клиенту,

корреспонденту проверяемой кредитной

организации (ее филиала), банковскому

платежному агенту, оператору услуг

платежной инфраструктуры,

привлеченному проверяемой кредитной

организацией <1>

В связи с проведением проверки кредитной организации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации;

основной государственный регистрационный номер кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации; полное наименование

и порядковый номер филиала кредитной организации) <2>

на основании поручения на проведение проверки от __ _______ 20__ г. N ____,

действуя в соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном

банке Российской Федерации (Банке России)" и подпунктом 2.7.3 пункта 2.7

Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке

проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными

представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)",

прошу предоставить документы (информацию), необходимые для установления

фактических обстоятельств, в том числе для подтверждения данных,

содержащихся в документах (информации), полученных от проверяемой кредитной

организации (ее филиала), в соответствии с приложением к настоящему

запросу.

Документы (информацию) прошу предоставить в срок до __ ________ 20__ г.

руководителю рабочей группы _______________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя рабочей группы)

в помещениях проверяемой кредитной организации (ее филиала) по адресу _____

либо направить в __________________________ по адресу ________________ <3>.

(наименование структурного

подразделения Банка России)

Руководитель рабочей группы _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Запрос получен <4>:

Акционер (участник) проверяемой

кредитной организации, клиент, корреспондент

проверяемой кредитной организации (ее филиала),

банковский платежный агент, оператор

услуг платежной инфраструктуры, привлеченный

проверяемой кредитной организацией _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

__ ___________ 20__ г. в __ час. __ мин.