Документ утрачивает силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100, утвердившего новые требования.

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 (ред. от 15.06.2021) "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)