БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

В целях проверки соблюдения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований, предъявляемых к их деятельности, Банк России вправе проводить контрольные мероприятия, аналогичные контрольным закупкам

В случаях обоснованного предположения о том, что деятельность кредитной организации или некредитной финансовой организации может нанести ущерб ее клиентам или создать угрозу их законным интересам, выявления признаков нарушения требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России или признаков нарушения прав клиентов, Банк России при осуществлении банковского надзора вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий), в ходе которого осуществляются действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности организации.

Контрольное мероприятие проводится без предварительного уведомления проверяемой организации.

(Федеральный закон от 29.07.2018 N 263-ФЗ)