ФИНАНСЫ

Росфинмониторингом разработаны методические рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных владельцев клиентов

Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают:

- выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных документов клиентов и др.);

- идентификацию бенефициарных владельцев (указаны сведения, которые организация обязана устанавливать в рамках идентификации бенефициарного владельца);

- обновление информации о бенефициарном владельце клиента (перечислены сроки и порядок обновления информации);

- принятие мер по определению структуры бенефициарного владения клиента и получение информации о каждом уровне этой структуры.

(Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57)