Отчеты 2022 года о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма доведены Информационным письмом Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6.
Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ" (вместе с "Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 - 2018", "Национальной...

Таблица 3. Матрица оценки уровня рисков

УГРОЗА

УЯЗВИМОСТЬ

Низкая

Средняя

Высокая

Более уязвима

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

Уязвима

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

Менее уязвима

НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ РИСКА

ВЫСОКИЙ

Риск является ключевым и требует пристального внимания. Способ очень привлекателен для целей ФТ. Имеются признаки привлечения или перемещения средств, приводящие к значительным последствиям (примеры: планирование атак, поддержка и финансирование иностранных боевиков-террористов, скупка оружия и взрывчатых веществ, разжигание конфликтов и т.д.).

СРЕДНИЙ

Риск умеренный, при этом может требовать повышенного внимания и дальнейшей проработки. Способ может представлять интерес для террористов либо террористических групп. Имеются признаки привлечения или перемещения средств для целей ФТ.

НИЗКИЙ

Риск допустим, но требует тщательного отслеживания, в том числе может являться потенциальным. Способ может быть привлекателен для террористов либо террористических групп. Отсутствуют либо имеются единичные проявления признаков привлечения или перемещения средств для целей ФТ в незначительном объеме.

Таблица 2. Матрица оценки уровня уязвимости Основные угрозы и этапы финансирования терроризма