2.3. Суды, рассматривая заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника, при приведении доводов других кредиторов о том, что заявленные требования являются расчетом по сделке аффилированных между собой лиц, должны исследовать вопрос о независимости действий должника и различных юридических лиц

В рамках дела о банкротстве индивидуального предпринимателя кредитор обратился в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по заключенному между должником и банком договору об открытии кредитной линии, которую кредитор, как поручитель, погасил перед банком за должника.

Определением суда от 11.07.2016 по делу N А47-9676/2015, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 28.10.2016 и постановлением суда округа от 08.02.2017, требование кредитора признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, отклоняя возражения конкурсных кредиторов о притворности сделки поручительства в соответствии с пунктом 2 статьи 170 ГК РФ и о ничтожности сделки, с учетом аффилированности ее сторон, недоказанности осуществления платежа кредитором в пользу банка в рамках имеющегося договора поручительства, исходили из документального подтверждения наличия и размера задолженности должника и отсутствия доказательств возврата денежных средств последним.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2017 по делу N 309-ЭС17-344 (2) определение Арбитражного суда Оренбургской области от 11.07.2016, постановление апелляционного суда от 28.10.2015 и постановление суда округа от 08.02.2017 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что рассматриваемая задолженность возникла у должника перед лицом, обладающим по отношению к должнику признаками заинтересованности, что не оспорено и не опровергнуто. Учитывая наличие признаков заинтересованности между лицами, вступившими в спорные правоотношения, к последним применяется повышенный стандарт доказывания.

Аффилированность заявителя и должника, цепочка последовательных сделок между аффилированными лицами на значительную сумму в совокупности позволяют иным конкурсным кредиторам и финансовому управляющему должника сомневаться в добросовестности поведения участников гражданского оборота, в связи с чем представленные заявителем доказательства должны быть объективными, бесспорными, не допускающими сомнений в наличии заявленной задолженности.

В рассматриваемом случае такое доказывание осуществляется, прежде всего, путем раскрытия информации относительно договора купли-продажи акций от 14.07.2015, о том, кто в действительности стоит за иностранными компаниями, и информации о ее конечном выгодоприобретателе.

Соглашаясь с доводами подателя кассационной жалобы и принимая во внимание изложенные в пункте 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 и постановлении Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 по делу N А41-36402/2012 разъяснения, судебная коллегия отметила, что установление указанных обстоятельств привело бы к иной квалификации спорного платежа и не дало бы оснований для включения требования кредитора в реестр требований кредиторов. Тогда как включение требования кредитора (а фактически покупателя) в реестр требований кредиторов влечет возможность неосновательного обогащения покупателя за счет должника на сумму предоставленного дисконта, необоснованно уменьшает конкурсную массу должника и, как следствие, нарушает права прочих кредиторов.

Именно кредитор, заявивший свои требования, должен был привести доводы и представить доказательства, опровергающие доводы других кредиторов о том, что выплата со стороны кредитора в пользу банка является расчетом по сделке в рамках третьего платежа посредством цепочки аффилированных между собой лиц.

Судам, в свою очередь, при оценке допустимости включения основанных на рассматриваемых сделках требований кредитора следовало детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и аффилированными с ним лицами, что нижестоящими судебными инстанциями сделано не было.