ФИНАНСЫ

Банком России даны методические рекомендации кредитным организациям и некредитным финансовым организациям по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и выявлению и обслуживанию иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц

("Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц" (утв. Банком России 27.06.2017 N 12-МР); "Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц" (утв. Банком России 27.06.2017 N 13-МР))