ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Юридические лица обязаны не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально ее фиксировать

Кроме того, юридические лица обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев.

Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

(Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2016 N ИС-аудит-12; Информационное сообщение Росфинмониторинга)