Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" (Зарегистрировано...

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации

Код

C

Уровень квалификации

8

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий

Руководитель подразделения по ПОД/ФТ

Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ

Требования к образованию и обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки

Требования к опыту практической работы

Не менее двух лет

Особые условия допуска к работе

Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики

Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя

Другие характеристики

-

3.2.5. Трудовая функция Дополнительные характеристики