ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Предоставлении в Росфинмониторинг информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется по инструкции

Указанная инструкция распространяется, в частности, на:

- лизинговые компании;

- организации федеральной почтовой связи;

- организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за некоторым исключением);

- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- операторов по приему платежей;

- адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг и другие.

Инструкция не регламентирует вопросы, связанные с представлением организациями и ИП информации по запросам Росфинмониторинга.

Организации и ИП представляют в Росфинмониторинг:

- информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

- информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

- информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- информацию о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

(Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.06.2015 N 45)