к Положению Банка России
от 15 декабря 2014 года N 445-П
"О требованиях к правилам
внутреннего контроля некредитных
финансовых организаций в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма"
Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4086-У)
|
Код группы признака <1> |
||
- 11. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- 12. Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств
- 13. Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, месте жительства или месте нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или участника клиента - юридического лица
- 14. Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств
- 15. Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа
- 18. Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов
- 19. Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
- 22. Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма
- 31. Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности
- 32. Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- 33. Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию
- 37. Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности ломбарда
- 44. Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по выдаче потребительских кредитов
- 45. Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении микрофинансовой деятельности
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей