5. Ответственность заемщиков и уполномоченных банков
5.1. Ответственность заемщиков
5.1.1. При нарушении заемщиком требований пп. 1.3.2 и 1.3.3 раздела 1 настоящего Положения, с заемщика, на основании статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", в бесспорном порядке может быть взыскан штраф в пределах суммы валютных средств, полученных по кредитной операции.
5.1.2. За нарушение заемщиком требований пунктов 4.1 и 4.3 раздела 4 настоящего Положения в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" с заемщика в бесспорном порядке может быть взыскан штраф в пределах суммы, которая не была учтена, учтена ненадлежащим образом или по которой документация и информация не были представлены в установленном Банком России порядке.
5.1.3. В случае нарушения заемщиком требований Положения в части ненадлежащего использования привлеченных кредитов (невыполнение п. 1.3.3 настоящего Положения либо использование полученных кредитов на цели иные, нежели предусмотренные в Кредитном договоре) с заемщика взыскивается штраф в размере кредитной операции.
5.2. Ответственность уполномоченных банков
5.2.1. Штраф в размере до одной десятой процента минимального уставного капитала на основании статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" может быть взыскан с уполномоченного банка за непредставление в Банк России информации, представление неполной или недостоверной информации, документов и сведений о проведении операций, регламентируемых настоящим Положением.
5.2.2. Минимальный размер уставного капитала, используемый для определения предельной величины и расчета суммы штрафа (штрафов), которая может быть взыскана с уполномоченного банка в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", определяется, исходя из минимального размера уставного капитала, действующего на момент нарушения и установленного Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" для вновь создаваемых кредитных организаций.
5.2.3. Взыскание штрафа с уполномоченного банка не производится при наличии у него на момент возникновения нарушения отрицательного капитала. В этом случае к уполномоченному банку применяются другие меры воздействия, предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
5.3. Указанные в настоящем Положении штрафы налагаются территориальными учреждениями по месту регистрации уполномоченного банка, через который осуществляются кредитные операции, регламентируемые настоящим Положением.
5.4. При нарушении требований настоящего Положения филиалом уполномоченного банка штраф взыскивается с головной компании банка. При выявлении нарушений территориальное учреждение, в котором зарегистрирован филиал, направляет извещение о неправомерных действиях филиала в территориальное учреждение по месту регистрации головной компании уполномоченного банка. Территориальное учреждение, в котором зарегистрирован уполномоченный банк, накладывает штраф на банк, филиал которого допустил нарушения.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей