Сведения о физическом лице - участнике контролируемой сделки (группе однородных сделок)

120.

Порядковый номер участника контролируемой сделки по уведомлению

Сведения о выявленных контролируемых сделках

121.

Код вида деятельности физического лица

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод.

Принимает значение в соответствии со справочником 10, приведенным в Приложении 1 Состава реквизитов информационного ресурса "ТЦ"

122.

Фамилия

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод уведомлений

123.

Имя

Сведения о выявленных контролируемых сделках

124.

Отчество

Сведения о выявленных контролируемых сделках

125.

ИНН физического лица

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Дополнительные сведения о физическом лице

126.

Дата рождения

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

127.

Место рождения

Сведения о выявленных контролируемых сделках

128.

Наличие гражданства

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод. Принимает значение:

1 - гражданин;

2 - лицо без гражданства

129.

Код страны, гражданином которой является физическое лицо (выдавшей документ, удостоверяющий личность физического лица, не имеющего гражданства)

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

Сведения о документе, удостоверяющем личность

130.

Код вида документа

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод с проверкой по Справочнику кодов документов, приведенному в Приложении 3 Состава реквизитов информационного ресурса "ТЦ"

131.

Серия и номер документа

Ручной ввод

132.

Дата выдачи документа

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

133.

Наименование органа, выдавшего документ

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

Сведения о месте жительства (пребывания) в Российской Федерации

134.

Признак адреса места жительства (места пребывания)

Ручной ввод.

Принимает значение:

- 1 - адрес места жительства в Российской Федерации;

- 2 - адрес места пребывания в Российской Федерации (заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации)

135.

Индекс

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

136.

Код региона

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод с проверкой по Справочнику кодов субъектов Российской Федерации, приведенному в Приложении 2 состава реквизитов информационного ресурса "ТЦ", утвержденного настоящим Приказом

137.

Район (улус и т.п.)

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

138.

Город (волость и т.п.)

Сведения о выявленных контролируемых сделках

139.

Населенный пункт

Сведения о выявленных контролируемых сделках

140.

Улица

Сведения о выявленных контролируемых сделках

141.

Дом

Сведения о выявленных контролируемых сделках

142.

Корпус

Сведения о выявленных контролируемых сделках

143.

Квартира

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Адрес за пределами территории Российской Федерации

144.

Код страны

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

145.

Адрес места жительства

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод