Сведения о физическом лице - участнике контролируемой сделки (группе однородных сделок)

121.

Порядковый номер участника контролируемой сделки по уведомлению

Сведения о выявленных контролируемых сделках

122.

Код вида деятельности физического лица

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод.

Принимает значение в соответствии со справочником 10, приведенным в Приложении 1 Состава реквизитов информационного ресурса "ТЦ"

123.

Фамилия

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод уведомлений

124.

Имя

Сведения о выявленных контролируемых сделках

125.

Отчество

Сведения о выявленных контролируемых сделках

126.

ИНН физического лица

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Дополнительные сведения о физическом лице

127.

Дата рождения

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

128.

Место рождения

Сведения о выявленных контролируемых сделках

129.

Наличие гражданства

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод. Принимает значение:

1 - гражданин;

2 - лицо без гражданства

130.

Код страны, гражданином которой является физическое лицо (выдавшей документ, удостоверяющий личность физического лица, не имеющего гражданства)

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод. Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

Сведения о документе, удостоверяющем личность

131.

Код вида документа

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод с проверкой по Справочнику кодов документов, приведенному в Приложении 3 Состава реквизитов информационного ресурса "ТЦ"

132.

Серия и номер документа

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

133.

Дата выдачи документа

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

134.

Наименование органа, выдавшего документ

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

Сведения о месте жительства (пребывания) в Российской Федерации

135.

Признак адреса места жительства (места пребывания)

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

136.

Индекс

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

137.

Код региона

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Формируется автоматически.

Принимает одно из следующих значений из Справочника кодов субъектов Российской Федерации документов, приведенным в Приложении 2 состава реквизитов информационного ресурса "ТЦ", утвержденного настоящим Приказом

138.

Район (улус и т.п.)

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

139.

Город (волость и т.п.)

Сведения о выявленных контролируемых сделках

140.

Населенный пункт

Сведения о выявленных контролируемых сделках

141.

Улица

Сведения о выявленных контролируемых сделках

142.

Дом

Сведения о выявленных контролируемых сделках

143.

Корпус

Сведения о выявленных контролируемых сделках

144.

Квартира

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Адрес за пределами территории Российской Федерации

145.

Код страны

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод

146.

Адрес места жительства

Сведения о выявленных контролируемых сделках

Ручной ввод