А. ТИПОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Постоянные вопросы заседаний Совета

- Утверждение проектов, капитальных затрат, не внесенных в бюджет.

- Утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, рассмотрение сделок свыше 10% балансовой стоимости активов общества (в соответствии с рекомендациями кодекса корпоративного поведения)

- Существенные аспекты деятельности юридических лиц, подконтрольных АО

N	Основные вопросы повестки
1	Июль - Избрание председателя Совета директоров, избрание корпоративного секретаря. - Утверждение плана работы Совета директоров. - Утверждение состава комитетов, председателей комитетов Совета. - О результатах работы Компании по итогам 6 мес.
2	Сентябрь - Макроэкономический прогноз. - Основные сценарии развития отрасли, рынков Общества. - Бенчмаркинг (сравнение ключевых показателей деятельности Компании с конкурентами). - Отчет подразделения внутреннего аудита. - Утверждение персонального состава Правления.
3	Октябрь - Анализ и утверждение стратегии развития Компании. - Рассмотрение отчета менеджмента о рисках Общества и мерах по управлению рисками. - Утверждение плана преемственности менеджмента Общества. - Политика социальной ответственности Общества.
4	Ноябрь - О результатах работы Компании по итогам 9 мес. - Оценка эффективности инвестиционной деятельности Общества. - Утверждение (актуализация) политик и процедур.
5	Декабрь - Утверждение плана и бюджета общества на следующий год. - Утверждение ключевых показателей деятельности Общества. - О ходе выполнения инвестиционной программы общества.
6	Январь - Отчет о результатах закупочной деятельности. - Утверждение бонусных карт топ-менеджеров Общества. - Утверждение кандидатур представителей общества в Советах директоров и ревизионных комиссиях дочерних и зависимых обществ. - Утверждение предложений по назначению аудиторов и иных предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в этих обществах. - О планах развития дочерних и зависимых Обществ.
7	Февраль - О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров. - Отчет внутреннего аудитора Общества. - О проведении конкурса по отбору внешнего аудитора.
8	Март - Отчет Генерального директора по результатам работы за год. - Оценка деятельности Генерального директора и Правления Общества и утверждение бонусов по итогам деятельности за год. - Отчет HR-директора.
9	Апрель - Утверждение повестки годового Общего собрания акционеров. - Предварительное утверждение годового отчета общества.
10	Май - О результатах работы внешнего аудитора. - Отчет комитетов Совета директоров. - Обсуждение результатов оценки деятельности Совета директоров Общества. Оценка системы корпоративного управления в Обществе.
11	Июнь - Отчет о финансово-кредитной политике общества. - Отчет о результатах соблюдения Кодекса Этики.

Заключение Б. Типовой план работы комитета по аудиту