Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013 <О перечне вопросов, подлежащих проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>