Редакция от 20.07.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.08.2020)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 7

старая редакция новая редакция

2. Клиент - физическое лицо 2. Клиент - физическое лицо

может предоставлять денежные может предоставлять денежные

средства оператору электронных средства оператору электронных

денежных средств с использованием денежных средств с использованием

банковского счета или без банковского счета или без

использования банковского счета, а использования банковского счета с

также за счет денежных средств, учетом требований части 2.1

предоставляемых с использованием настоящей статьи, а также за счет

банковских счетов иными денежных средств, предоставляемых

физическими лицами в случаях с использованием банковских счетов

проведения идентификации или иными физическими лицами в случаях

упрощенной идентификации клиента - проведения идентификации или

физического лица в соответствии с упрощенной идентификации клиента -

Федеральным законом от 7 августа физического лица в соответствии с

2001 года N 115-ФЗ "О Федеральным законом от 7 августа

противодействии легализации 2001 года N 115-ФЗ "О

(отмыванию) доходов, полученных противодействии легализации

преступным путем, и финансированию (отмыванию) доходов, полученных

терроризма", юридическими лицами преступным путем, и финансированию

или индивидуальными терроризма", юридическими лицами

предпринимателями оператору или индивидуальными

электронных денежных средств в предпринимателями оператору

пользу такого клиента - электронных денежных средств в

физического лица, если договором пользу такого клиента -

между оператором электронных физического лица, если договором

денежных средств и клиентом - между оператором электронных

физическим лицом предусмотрена денежных средств и клиентом -

такая возможность. физическим лицом предусмотрена

такая возможность.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частями 2.1 - 2.2. См. текст новой редакции

2.1. Клиент - физическое лицо, в отношении которого не проводилась

идентификация или упрощенная идентификация в соответствии с Федеральным

законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма", может предоставлять денежные средства оператору электронных

денежных средств только с использованием банковского счета.

2.2. Банком России по согласованию с федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия

массового уничтожения, могут быть установлены случаи, при которых не

допускается предоставление в соответствии с частью 2 настоящей статьи

денежных средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

в пользу клиента - физического лица, в отношении которого не проводилась

идентификация или упрощенная идентификация.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────