Указание Банка России от 01.11.2012 N 2906-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2012 N 25814)

 
Зарегистрировано в Минюсте России 15 ноября 2012 г. N 25814

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
УКАЗАНИЕ
от 1 ноября 2012 г. N 2906-У
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
 
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54), дополнить строками следующего содержания:
 
"
+---------+--------+------------------------------------------------------+
¦90       ¦        ¦Операции  по  получению  некоммерческой   организацией¦
¦         ¦        ¦денежных средств и (или) иного имущества              ¦
+---------+--------+------------------------------------------------------+
¦         ¦9001    ¦Операция  по  получению  некоммерческой   организацией¦
¦         ¦        ¦денежных  средств   и   (или)   иного   имущества   от¦
¦         ¦        ¦иностранных государств,  международных  и  иностранных¦
¦         ¦        ¦организаций,   иностранных   граждан   и    лиц    без¦
¦         ¦        ¦гражданства.                                          ¦
+---------+--------+------------------------------------------------------+
                                                                           "
 
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года N 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.
 
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
 
Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
 
 

Открыть полный текст документа

Закрыть