Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 17 февраля 2011 г. N 59
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301)
- I. Общие положения
- II. Требования к идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя
- III. Заключительные положения
- Приложение 1. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации физического лица
- Приложение 2. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации юридического лица и индивидуального предпринимателя
- Приложение 3. Сведения в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
- Приложение 4. Сведения, рекомендуемые для включения в анкету клиента
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей