Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2012 N 19 "Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации"

В связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга от 23.04.2012 N 135 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее - Инструкция), разъясняем порядок представления информации в Росфинмониторинг.

В соответствии с п. 5 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245 (далее - Положение), информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом представляется в Росфинмониторинг в электронном виде по каналам связи или на магнитном носителе. По согласованию с Росфинмониторингом информация может представляться на бумажном носителе.