Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (утв. Банком России 20.07.2007 N 308-П) (ред. от 04.06.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2007 N 9957)
- Положение
- Приложение 1. Перечень показателей, включаемых уполномоченным банком в ЭС
- 1. Показатели, позволяющие идентифицировать уполномоченный банк
- 2. Показатели, позволяющие идентифицировать клиента
- 3. Показатели, позволяющие раскрыть содержание нарушения
- Приложение 2. Формат электронного сообщения (текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) (уровень уполномоченного банка (далее - УБ), (филиала уполномоченного банка) (далее - филиала УБ)
- Коды передаваемых параметров
- Пример электронного сообщения, передаваемого УБ (филиалом УБ) в территориальное учреждение Банка России
- Приложение 3. Перечень кодов документов, удостоверяющих личность физического лица
- Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации
- Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, и документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Приложение 4. Структура наименования и размер архивного файла уполномоченного банка
- Приложение 5. Порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей