13.4. Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами

13.4. Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися

кредитными организациями или валютными биржами

598

Документы (централизованные задания, перечни вопросов и программы ревизий и проверок) по организации проведения проверок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами

Пост.

Пост.

-

-

599

Документы (акты, отчеты, справки, сведения и др.) по проверке соблюдения валютного законодательства

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

600

Документы (справки, доклады, переписка и др.) по осуществлению межведомственной координации и регулированию в области организации и проведения валютного контроля

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

-

601

Документы (счета, трансферты), подтверждающие возврат валютных средств или материальных ценностей по предписаниям проверок

5 лет

5 лет

5 лет

-

При условии завершения проверки (ревизии)

602

Копии решений региональных управлений валютного контроля Министерства финансов России о предоставлении рассрочек уплаты штрафа за нарушения валютного законодательства

5 лет

5 лет

5 лет

-

После уплаты штрафа

603

Договоры, соглашения с правоохранительными и контролирующими органами о сотрудничестве в области валютного контроля

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

-

После завершения срока действия договора

604

Документы (справки, доклады, обзоры, переписка) по валютному контролю

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

-

605

Документы (справки, информации, доклады, обзоры) по обобщению опыта, в том числе международного, по валютному контролю

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

606

Переписка с министерствами, ведомствами по вопросам валютного контроля

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

-

607

Переписка с банками по валютному контролю

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

608

Переписка с правоохранительными органами зарубежных стран по валютному контролю

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

-

609

Отчеты по валютному контролю

а) сводные годовые, годовые;

Пост.

Пост.

Пост.

-

б) квартальные

3 года

3 года

3 года

-

610

Документы (акты, отчеты) проверок и ревизий целевого использования валютных средств, выделенных из федерального бюджета

Пост.

Пост.

Пост.

-

611

Переписка с министерствами, ведомствами, Банком России по вопросам подготовки аналитических материалов по валютному контролю

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

-

612

Оперативные отчеты о взыскании штрафных санкций за нарушения валютного законодательства

-

5 лет

5 лет

-

613

Журналы регистрации и учета:

а) дел о проверках соблюдения валютного законодательства;

Пост.

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

б) актов проверок соблюдения валютного законодательства

Пост.

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-

614

Документы (предписания, справки, акты, заключения и др.) о выборочной документальной проверке соблюдения валютного законодательства юридическими (организациями) и физическими лицами

Пост.

Пост.

Пост.

-

615

Сведения банков о досье, открытых резидентами и нерезидентами, для приведения расчетов в иностранной валюте

ДМН

ДМН

ДМН

-

616

Документы (отчеты, уведомления) налогоплательщиков по соблюдению валютного законодательства:

а) отчеты организаций о проведении валютных операций по счетам, открытым в иностранных банках (ежемесячно представляемые в соответствии с лицензией Банка России)

5 лет

5 лет

5 лет

-

После истечения срока действия лицензии

617

Документы (запросы, соглашения, переписка) с зарубежными странами по вопросам международного соглашения в области валютного контроля и противодействия финансирования терроризма

Пост.

Пост.

-

-

618

Переписка о разработке и реализации мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

5 лет ЭПК

-