Уточняются требования к порядку оформления паспорта сделки по внешнеторговому контракту (кредитному договору).

В частности, вводится дополнительное основание для отказа в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему паспорта сделки - в случае, если есть основание полагать, что валютные операции могут совершаться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Уточняется также порядок закрытия паспорта сделки в случае исполнения нерезидентом обязательств по контракту посредством передачи ценных бумаг, включая векселя. Паспорт сделки закрывается только после получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, либо передачи по их индоссаменту или в связи с уступкой права требования.

Корректируется порядок отражения информации в справке о валютных операциях, в том числе в части, касающейся операций, связанных с расчетами по оплате товаров, которые подлежат декларированию путем подачи декларации на товары, а также по посредническим договорам.

Кроме того, вносятся изменения в формы Ведомости банковского контроля по контракту и Ведомости банковского контроля по кредитному договору.

(Указание Банка России от 06.11.2014 N 3438-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением")