|
7. СДЕЛКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(залог, поручительство кредитной организации, обращение взыскания на имущество должника и переход данного имущества в собственность кредитной организации (непрофильные активы), предоставление в аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей, доверительное управление имуществом)
|
|
232.
|
Договоры поручительства кредитной организации
|
5 лет ЭК (ЭПК) после прекращения обязательств по договору
|
|
|
233.
|
Документы (заявления клиентов, копии гарантий, распоряжения, служебные записки, переписка и другие документы, связанные с обслуживанием операции) по гарантиям
|
5 лет после окончания срока действия гарантии
|
|
|
234.
|
Переписка о гарантиях по экспортным и импортным операциям
|
5 лет ЭК (ЭПК)
|
|
|
235.
|
Соглашения о досрочной оплате и обмене простых векселей
|
10 лет ЭК (ЭПК)
|
|
|
236.
|
Документы (генеральное соглашение, залоговое распоряжение, выписки со счетов депо с указанием обременения), являющиеся основанием для залога ценных бумаг
|
5 лет ЭК (ЭПК) после прекращения обязательств по договору
|
|
|
237.
|
Договоры по передаче права требования задолженности по кредитам заемщиков, документы к ним
|
5 лет ЭК (ЭПК) после прекращения обязательств по договору
|
|
|
238.
|
Переписка по взаимоотношениям со сторонними организациями по доверительному управлению
|
5 лет
|
|
|
239.
|
Договоры с учредителями доверительного управления, документы (дополнительные соглашения, анкеты, заявления, переписка) к ним
|
10 лет после прекращения обязательств по договору
|
|
|
240.
|
Юридические дела контрагентов по операциям доверительного управления
|
10 лет после закрытия дела (прекращения отношений с контрагентом)
|
|
|
241.
|
Документы (подтверждения, копии договоров купли-продажи, отчеты, поручения депо, уведомления реестродержателя, платежные поручения (кредитовые авизо) о проведении внебиржевых сделок
|
5 лет
|
|
|
242.
|
Информация по счету доверительного управления
|
10 лет с года, в котором была совершена операция по счету
|
|
|
243.
|
Документы об исполнении функций налогового агента по операциям доверительного управления
|
5 лет
|
|
|
244.
|
Поручения клиентов на совершение операций доверительного управления
|
5 лет
|
|
|
245.
|
Отчеты, переписка о совершении депозитарных операций с ценными бумагами, находящимися в залоге, по выданным кредитам
|
5 лет
|
|
|
246.
|
Отчеты по доверительному управлению
|
5 лет
|
|
|
247.
|
Документы, образующиеся в процессе деятельности кредитных организаций, по вопросу предоставления в аренду клиентам специальных помещений для хранения документов и ценностей
|
5 лет после истечения срока действия договора и освобождения сейфа
|
|
|
248.
|
Переписка по вопросам предоставления в аренду клиентам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей
|
5 лет
|
|
|
249.
|
Документы (договоры аренды индивидуальных сейфов, доверенности, копии документов, удостоверяющих личность, правила пользования индивидуальным сейфом; акты приема-передачи в пользование индивидуального сейфа, на вскрытие, замену замка; карточки, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому) об аренде индивидуальных банковских сейфов
|
5 лет после прекращения обязательств по договору и освобождения сейфа
|
|
|
250.
|
Журналы регистрации:
|
|
|
а) договоров
|
5 лет
|
|
б) юридических дел
|
5 лет
|
|
в) посещения клиентами хранилища индивидуальных банковских сейфов
|
5 лет после прекращения обязательств по договору
|
|
251.
|
Договоры финансового лизинга, документы (заявки, графики платежей, акты, копии платежных поручений) к ним
|
5 лет после прекращения обязательств по договору или выкупа имущества
|
|