<Информация> Банка России (с изм. от 17.08.2021) "Состав сведений, входящих в объем информации, доводимой Банком России в виде электронного сообщения до кредитных организаций (некредитных финансовых организаций) на основании пункта 13.3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", структура уведомления Банка России о принятии (непринятии) электронного сообщения"
- Информация
- 1. Принятые обозначения
- 2. Типы данных
- Таблица 2.1. Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО)
- Таблица 2.2. Тип данных "Идентификатор записи" (ИдентификаторЗаписи)
- Таблица 2.3. Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства" (ДокУдост)
- Таблица 2.4. Тип данных "Место рождения" (МестоРождения)
- Таблица 2.5. Тип данных "Адрес"
- Таблица 2.6. Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)" (СведенияЮЛ)
- Таблица 2.7. Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой" (СведенияФЛИП)
- Таблица 2.8. Тип данных "Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица" (СведенияИНБОЮЛ)
- Таблица 2.9. Тип данных "Реквизиты документа" (Документ)
- Таблица 2.10. Тип данных "Сведения об операции" (Операция)
- 3. Структура наименования, структуры и форматы электронного сообщения
- 4. Структура наименования, форматы и структура уведомления о принятии (непринятии) электронного сообщения
- 5. Структура наименования и размер архивного файла Банка России, направляемого в кредитные организации (филиалы кредитных организаций)
- 6. Структура наименования, структура и состав квитанции о непринятии архивного файла Банка России
- 7. Структура наименования и размер архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации)
- 8. Структура наименования, структура и состав уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации)
- 9. Структура наименования и порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- 10. Структура наименования, форматы и структура квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- Приложение 1. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации
- Документы, удостоверяющие личность или подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства
- Приложение 2. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)
- Приложение 3. Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей