Приказ МВД РФ N 335, Минфина РФ N 31н, МНС РФ N ГБ-3-34/133, ГТК РФ N 297, ФСБ РФ N 194, ФСНП РФ N 160, ВЭК РФ N 90, Минэкономики РФ N 244, Минюста РФ N 181 от 14.05.1999 "О создании Межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"