Приказ Банка России от 04.04.1996 N 02-81 (с изм. от 29.04.1998) "Об утверждении Порядка рассмотрения подразделениями Банка России обращений уполномоченных банков за получением разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей" (вместе с порядком от 04.04.1996 N 268)
от 4 апреля 1996 г. N 02-81
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
БАНКА РОССИИ ОБРАЩЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ
ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Список изменяющих документов
(с изм., внесенными Положением, утв. ЦБ РФ 29.04.1998 N 27-П)
В связи с принятием "Порядка предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей" (Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 4 апреля 1996 г. N 38) и в целях упорядочения работы подразделений Банка России по рассмотрению соответствующих обращений уполномоченных банков приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения подразделениями Банка России обращений уполномоченных банков за получением разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей (Приложение N 1).
2. Главному управлению валютного регулирования и валютного контроля совместно с Департаментом банковского надзора до 10 апреля 1996 года разработать форму ведения реестра выданных Банком России разрешений уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН
к Приказу Банка России
от 4 апреля 1996 г. N 02-81
Письмо ЦБ РФ от 04.04.1996 N 268 утратило силу в связи с изданием Положения, утв. ЦБ РФ 29.04.1998 N 27-П.
РАССМОТРЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
ОБРАЩЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
В целях соблюдения сроков рассмотрения Банком России обращений уполномоченных банков за получением разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей, определенных статьей 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", устанавливается следующий порядок рассмотрения подразделениями Банка России соответствующих обращений уполномоченных банков.
1. Рассмотрение обращений за получением
разрешений на участие в уставном капитале
кредитных организаций за границей
1.1. Соответствующие обращения уполномоченных банков, поступающие в Банк России, направляются в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля.
1.2. Главное управление валютного регулирования и валютного контроля в семидневный срок с даты получения документов:
- осуществляет предварительное рассмотрение обращений и выявляет соответствие представленных уполномоченными банками документов требованиям, содержащимся в "Порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей", и направляет:
- в Департамент банковского надзора - представленный комплект документов;
- в Главное управление инспектирования коммерческих банков - информацию о поступившей заявке уполномоченного банка;
- в Главное управление безопасности и защиты информации - справки - объективки на руководителей кредитной организации за границей, являющихся резидентами Российской Федерации;
- в Департамент ценных бумаг (при приобретении уполномоченным банком ценных бумаг нерезидента) - экономическое обоснование долевого участия уполномоченного банка в капитале кредитной организации и выписки из законодательства страны ее местонахождения.
1.3. Вышеуказанные подразделения в трехнедельный срок с даты поступления документов рассматривают их и направляют заключения в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля с изложением мнения подразделения о целесообразности выдачи разрешения уполномоченному банку.
1.4. Главное управление валютного регулирования и валютного контроля в двухнедельный срок с даты получения заключений готовит и представляет на заседание Совета директоров Банка России докладную записку и проект решения, согласованные с подразделениями, участвовавшими в рассмотрении заявки и представившими свои заключения, а также с Юридическим департаментом.
2. Рассмотрение обращений за получением разрешений
на открытие филиалов за границей
2.1. Соответствующие обращения уполномоченных банков, поступающие в Банк России, направляются в Департамент банковского надзора.
2.2. Департамент банковского надзора в семидневный срок с даты получения документов:
- осуществляет предварительное рассмотрение обращений, выявляет соответствие представленных документов требованиям, содержащимся в "Порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций, а также на открытие филиалов за границей", и направляет:
- в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля - представленный комплект документов;
- в Главное управление инспектирования коммерческих банков - информацию о поступившей заявке уполномоченного банка;
- в Главное управление безопасности и защиты информации - справки - объективки на руководителей филиала за границей, являющихся резидентами Российской Федерации;
- в Департамент ценных бумаг - экономическое обоснование создания филиала уполномоченного банка и выписки из законодательства страны его местонахождения.
2.3. Вышеуказанные подразделения в трехнедельный срок с даты поступления документов рассматривают их и направляют заключения в Департамент банковского надзора с изложением мнения подразделения о целесообразности выдачи разрешения уполномоченному банку.
2.4. Департамент банковского надзора в двухнедельный срок, с даты получения заключений, готовит и представляет на заседание Совета директоров Банка России докладную записку и проект решения, согласованные с подразделениями, участвовавшими в рассмотрении заявки и представившими свои заключения, а также с Юридическим департаментом.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей