Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 23.07.2001 N 94-Т "О Методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам соблюдения требований Инструкции Банка России и ГТК России от 04.10.2000 N 91-И и N 01-11/28644 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров")
- ПИСЬМО
- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ ОТ 04.10.2000 N 91-И И N 01-11/28644 (СООТВЕТСТВЕННО) "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ОПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ"
- Раздел I. Основные понятия и общие положения
- Раздел II. Анализ организации работы банка по контролю за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров
- Раздел III. Проверка выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров в соответствии с требованиями Инструкции N 91-И
- 3.1. Проверка правильности ведения Досье (Импорт)
- 3.2. Проверка оформления ПСи
- 3.3. Проверка реквизитов ГТД, используемых для целей валютного контроля
- 3.4. Проверка соблюдения требований об отражении в документах валютного контроля информации о представлении импортером ксерокопии ГТД
- 3.5. Проверка соблюдения банком требований о самостоятельном формировании УКи
- 3.6. Проверка полноты и своевременности учета платежей по контракту в документах валютного контроля
- 3.7. Проверка соблюдения банком сроков направления документов валютного контроля и отчетности в ГТК России и Банк России
- Раздел IV. Оформление результатов проверки
- Приложение 1. Список основных документов, регламентирующих вопросы осуществления таможенно-банковского контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров
- Приложение 2. Рекомендации по сохранению текущего состояния электронной базы данных АРМ ТБСВК ИМПОРТ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей