Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем"
- Приказ
- Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем
- I. Общие положения
- II. Информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами
- III. Направление информации и материалов Росфинмониторингом в правоохранительные органы в соответствии со статьей 8 Федерального закона N 115-ФЗ
- IV. Направление информации и материалов Росфинмониторинга в правоохранительные органы в соответствии со статьей 8 Федерального закона N 115-ФЗ
- Приложение N 1. Требования к запросу в Росфинмониторинг о предоставлении информации, порядок заполнения запроса
- Приложение N 2. Запрос в Росфинмониторинг о предоставлении информации
- Приложение N 3. Справка по результатам использования правоохранительными органами информации и материалов Росфинмониторинга
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей