"Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

Утверждены

Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ

(Протокол заседания Комитета

N 22 от 27.01.2010)

Настоящие рекомендации разработаны Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с целью разъяснения порядка выполнения кредитными организациями (нет у нас полномочий толковать законодательство) требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к осуществлению внутреннего контроля (обязательный контроль - функция Уполномоченного органа - ст. 3 115-ФЗ) в целях выявления операций юридических и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или террористической деятельности (код группы операций 70), приостановлению указанных операций и представлению сведений о них в Уполномоченный орган.