<Информация> Банка России "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 2 сентября 2013 года N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"
- Информация
- 1. Принятые обозначения
- Таблица 1.1
- Таблица 1.2. Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО)
- Таблица 1.3. Тип данных "Место рождения" (МестоРождн)
- Таблица 1.4. Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства" (ДокУдост)
- Таблица 1.5. Тип данных "Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации" (ДокПодтв)
- Таблица 1.6. Тип данных "Сведения миграционной карты" (МигрКарт)
- Таблица 1.7. Тип данных "Адрес"
- Таблица 1.8. Тип данных "Сведения о выданной юридическому лицу или физическому лицу - индивидуальному предпринимателю лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию" (Лицензия)
- 2. Структура наименования, структура и форматы электронного сообщения
- 2.1. Структура наименования электронного сообщения
- 2.2. Состав, структура и форматы электронного сообщения
- Таблица 2.1. Состав и формат служебной части электронного сообщения
- Таблица 2.2. Состав и формат информационной части электронного сообщения
- Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале) - отправителе электронного сообщения
- Раздел 2. Общие сведения о клиенте
- Раздел 3. Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Раздел 4. Сведения о физическом лице
- Раздел 5. Сведения об индивидуальном предпринимателе
- Раздел 6. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства
- Раздел 7. Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Раздел 8. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица
- Раздел 9. Сведения о запрашиваемой информации
- Раздел 10. Сведения об уполномоченном лице кредитной организации (филиала)
- 3. Структура наименования, структура и форматы файлов вложений
- 3.1. Структура наименования файла вложения
- 3.2. Состав, структура и форматы файлов вложений
- 3.2.1. Состав и формат показателей Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета
- Таблица 3.1. Состав и формат служебной части Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета
- Таблица 3.2. Состав и формат информационной части Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета
- 3.2.2. Состав и формат показателей Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств
- Таблица 3.3. Состав и формат служебной части Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств
- Таблица 3.4. Состав и формат информационной части Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств
- 3.2.3. Состав и формат показателей Выписки из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками
- Таблица 3.5. Состав и формат служебной части Выписки из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками
- Таблица 3.6. Состав и формат информационной части Выписки из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками
- 3.2.4. Состав и формат показателей Выписки из анкеты (досье) клиента
- Таблица 3.7. Состав и формат служебной части Выписки из анкеты (досье) клиента
- Таблица 3.8. Состав и формат информационной части Выписки из анкеты (досье) клиента - юридического лица (филиала юридического лица)
- Таблица 3.9. Состав и формат информационной части Выписки из анкеты (досье) клиента - физического лица
- Таблица 3.10. Состав и формат информационной части Выписки из анкеты (досье) клиента - индивидуального предпринимателя
- Таблица 3.11. Состав и формат информационной части Выписки из анкеты (досье) клиента, содержащей сведения об адресе юридического или физического лица, сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также дополнительные сведения о клиенте
- Раздел 1. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания физического лица
- Раздел 2. Иной адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, информация о котором имеется у кредитной организации
- Раздел 3. Сведения о выданной юридическому лицу или физическому лицу - индивидуальному предпринимателю лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
- Раздел 4. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
- Раздел 5. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного владельца
- Раздел 6. Иные сведения о клиенте
- 4. Структура наименования и размер архивного файла кредитной организации (филиала)
- 5. Структура уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России архивного файла кредитной организации
- 6. Структура наименования и порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- 7. Структура наименования, форматы и структура квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России
- 8. Структура наименования, форматы и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения
- 9. Структура наименования, форматы и структура квитанции о непринятии файла вложения
- 10. Структура наименования и размер архивного файла Росфинмониторинга
- 11. Структура наименования сводного архивного файла Росфинмониторинга
- 12. Структура наименования, форматы и структура квитанции о непринятии сводного архивного файла Росфинмониторинга
- Перечень xsd-схем электронных документов
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей