Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 01.11.2012 N 2906-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2012 N 25814)

Зарегистрировано в Минюсте России 15 ноября 2012 г. N 25814

------------------------------------------------------------------

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 1 ноября 2012 г. N 2906-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ

ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54), дополнить строками следующего содержания:

"

┌─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│90 │ │Операции по получению некоммерческой организацией│

│ │ │денежных средств и (или) иного имущества │

├─────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ │9001 │Операция по получению некоммерческой организацией│

│ │ │денежных средств и (или) иного имущества от│

│ │ │иностранных государств, международных и иностранных│

│ │ │организаций, иностранных граждан и лиц без│

│ │ │гражданства. │

└─────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

"

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года N 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ

Согласовано

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.А.ЧИХАНЧИН