Новое в российском законодательстве (ежедневно)
3 июля 2026 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Изданы разъяснения по вопросам выявления публичных должностных лиц и управления рисками обслуживания данной категории клиентов
В документе сообщается о категориях публичных должностных лиц (ПДЛ), подлежащих выявлению, процедурах их выявления, а также о требованиях к управлению рисками при обслуживании ПДЛ.
Сообщается, что в случае выявления операций с участием ПДЛ и связанных с ними лиц, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, субъект первичного финансового мониторинга не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязан направить в Росфинмониторинг сведения о таких операциях.
Перейти в текст документа