Новое в российском законодательстве (ежедневно)
25 мая 2026 года
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Даны разъяснения по вопросу направления в Росфинмониторинг запросов арбитражных управляющих о предоставлении сведений о счетах (операций по счетам) в отношении должников и их родственников
Сообщается, в частности, что представляемые в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц в порядке и на основаниях, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ, содержат информацию ограниченного распространения.
Запрет на распространение такой информации содержится в Приказе от 04.07.2024 N 157, а также в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Соответствующая информация поступает в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений. Первичные документы в Росфинмониторинг не поступают.
В этой связи сообщается, что подлежащими направлению в адрес арбитражных управляющих сведениями Росфинмониторинг не располагает.
Перейти в текст документа