Новое в российском законодательстве (ежедневно)

22 декабря 2025 года

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Приказ Росфинмониторинга от 07.08.2025 N 164
"Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата электронного запроса, в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2025 N 84651.

Обновлен порядок направления Росфинмониторингом в кредитные организации и филиалы иностранных банков запросов в электронной форме

Утвержденные особенности определяют процедуру направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, запросов в электронной форме о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней, следующих за днем его официального опубликования.

Признается утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 16 июля 2020 г. N 171.