Новое в российском законодательстве (ежедневно)

5 ноября 2025 года

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У
"О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2025 N 83944.

Установлен порядок представления организациями, контроль и надзор в отношении которых осуществляет Банк России, сведений и информации в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций и филиалов иностранных банков), в целях исполнения установленных требований обязаны сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС), содержащего определенные настоящим указанием виды сведений.

ФЭС направляется в уполномоченный орган в соответствии с установленными требованиями путем использования личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Признано утратившим силу Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У.