Обзор законопроектов

3 октября 2025 года

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Проект Федерального закона N 930568-8
"О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 24.09.2025)

Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через сервис быстрых платежей.

Согласно законопроекту Росфинмониторинг сможет напрямую запрашивать информацию о переводах через Систему быстрых платежей и Национальную систему платежных карт "Мир" у их оператора - АО "Национальная система платежных карт".

Операционный и клиринговый центр, обслуживающий эти системы, будет обязан предоставлять имеющиеся у него данные, включая сведения о конкретных переводах. При этом ему запрещается разглашать сам факт передачи такой информации.

Как следует из пояснительной записки к проекту, инициатива направлена на повышение эффективности борьбы с отмыванием доходов и сокращение количества "веерных" запросов в банки. Реализация закона ускорит проведение проверочных мероприятий и снизит нагрузку на финансовые организации.